الوثائق المطلوبة

لماذا نطلب منك وثائق تحديد الهوية؟

"اعرف عميلك" هو الإجراء الذي من خلاله يتحقق بنك تجارة كابيتال من هوية عملائه وفقا للمبادئ التوجيهية التنظيمية لدينا، يطلب بنك تجارة كابيتال من جميع عملائه المحتملين تقديم وثائق تحديد الهوية وذلك لمنع سرقة الهوية، غسيل الأموال، والاحتيال المالي.

كيف أرسل لكم أوراقي الثبوتية؟

إنه أمر سهل للغاية! سوف تتلقى طلب الوثائق عن طريق البريد الإلكتروني. كل ما عليك فعله هو إرسال الوثائق الخاصة بك على البريد الإلكتروني support@tejaracapital.ae

ما هي الوثائق الثبوتية المطلوبة؟

لغرض الالتزام بإجراء "اعرف عميلك" يتوجب علينا استلام الوثائق التالية:

1. هوية صادرة عن جهة حكومية: يرجى إرسال نسخة واضحة من الأمام والخلف لبطاقة هويتك الصادرة عن جهة حكومية. يمكن أن تكون هويتك الرسمية جواز سفر، أو بطاقة هوية صادرة عن الحكومة المحلية، أو رخصة قيادة.
2. إثبات إقامة: يرجى إرسال نسخة عن فاتورة خدمات أو كشف حساب بنكي يظهر فيه اسمك وعنوانك بشكل واضح. يجب ألا تتعدى فترة إصدار فاتورة الخدمات أو كشف الحساب البنكي 6 شهور من تاريخ طلب فتح حساب التداول الخاص بك.
3. من أمثلة على الوثائق المقبولة، فواتير الغاز، والكهرباء، والهاتف، وبيان الرهن العقاري، وبيان بطاقة الائتمان، وكشف الحساب البنكي، وعقد الإيجار الحالي. يجب أن تكون جميع الوثائق واضحة وتتضمن ما يلي:
   • اسمك الكامل
   • عنوان الإقامة الخاص بك
   • تاريخ الإصدار
   • الاسم، أو الشعار، أو الختم الحكومي

المؤسسات المالية الاستثمارية المرخصة (مثل بنك تجارة كبيتال) من قبل الهيئات الرقابية المالية الحكومية يجب عليها الالتزام لقواعد وقوانين الرقابات المالية الصارمة التي بموجبها يتم طلب مستندات كل عميل يقوم بالاشتراك مع البنك. وهذا بحسب قوانين منع غسل الاموال والمبادئ التوجيهية . وبالتالي حتى يتم افتتاح حساب استثماري نظامي معتمد التداول عليك توفير الوثائق التالية :

اثبات الشخصية

المستند يجب ان يكون بصورة واضحة / الاسم الكامل لمقدم الطلب/ ورقم اثبات الهوية



مستند مقبول لأثبات الهوية يمكن ان تكون واحد من المستندات الاتية :

• صورة من رخصة قيادة صالحة وغير منتهية.
• صورة من جواز سفر غير منتهي
• صورة من بطاقة الهوية الوطنية غير منتهية

اثبات الاقامة

مستند اثبات الاقامة يجب ان يحتوي على الاسم الكامل لمقدم الطلب وعنوان السكن الكامل , المستند يجب ان يكون مستند حالي وصالح واصدر في الستة اشهر الاخيرة . مستند اثبات الاقامة يمكن ان يكون واحدة من الوثائق التالية :

• صورة من كشف حساب صدر من احد البنوك المعترف بها .
• صورة من فاتورة مثل فاتورة الغاز , الكهرباء , الهاتف الخ.
• صورة من مستند التي تصدره الحكومة مع العنوان السكن

للمتعاملين من خلال البطاقات الائتمانية مطلوب ارسال صورة لكل وجهه الامام والخلف للبطاقة مع تغطية جميع الارقام الا اخر اربعة ارقام من اليمين المطلوب اظهار الاتي في الصورة .

• اخر 4 ارقام من البطاقة فقط , الارقام ال 4 من جهة اليمين
• اسم صاحب البطاقة
• تاريخ انتهاء الصلاحية